L'Australie suspend les distributeurs de bitcoins de Cryptolink en raison de manquements aux obligations de déclaration élémentaires

Les autorités de régulation australiennes ont ordonné la suspension, pour une durée de trois mois, de l'activité des distributeurs automatiques de bitcoins exploités par Cryptolink, en raison de préoccupations persistantes concernant leur conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent. L'Australie compte plus de distributeurs de cryptomonnaies que n'importe quel autre pays de la région Asie-Pacifique, et le gouvernement australien multiplie les mesures contre l'utilisation criminelle de ces appareils depuis la fin de l'année 2024. Selon Brendan Thomas, directeur général de l'AUSTRAC, l'enregistrement de l'entreprise en tant que prestataire de services sur actifs virtuels (VASP) est suspendu pour trois mois, à compter de ce dimanche. Par conséquent, les distributeurs exploités par la société cesseront de fonctionner durant cette période.

L'AUSTRAC signale des problèmes de conformité chez un exploitant de distributeurs de cryptomonnaies
L'AUSTRAC a indiqué que Cryptolink n'avait pas respecté des obligations de déclaration fondamentales — notamment celles relatives aux transactions dépassant un certain seuil — et avait également ignoré une demande d'informations formulée par l'organisme. Cette décision intervient après que Cryptolink a souscrit un engagement contraignant auprès de l'AUSTRAC en octobre 2025, suite à des accusations de non-conformité émanant du groupe de travail sur les cryptomonnaies (Cryptocurrency Taskforce) ; ces accusations portaient notamment sur des déclarations de transactions tardives et sur des évaluations des risques jugées insuffisantes. L'AUSTRAC a infligé à Cryptolink une amende de 56 340 dollars (environ 5,37 millions de roupies), somme qui a déjà été réglée.

« Dans le cadre de notre vigilance constante concernant les risques de blanchiment d'argent liés aux monnaies numériques, AUSTRAC reste préoccupée par la capacité de l'entreprise à gérer les transactions à haut risque effectuées via ses distributeurs de cryptomonnaies », a déclaré Thomas. Cryptolink exploite 96 distributeurs en Australie, permettant aux utilisateurs d'échanger des espèces contre des bitcoins. La majeure partie de ces appareils est située dans de grandes villes telles que Sydney, Melbourne et Brisbane.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement australien s'attaque à la fraude liée aux distributeurs de cryptomonnaies. En 2024, le pays a instauré de nouvelles règles pour réglementer ces appareils et protéger les citoyens contre les risques financiers associés à cette technologie. AUSTRAC a imposé un plafond de 5 000 dollars australiens (environ 330 000 roupies) pour les dépôts et les retraits effectués sur ces distributeurs. Le régulateur australien estimait que cette mesure permettrait de freiner les arnaques et les fraudes aux cryptomonnaies, en particulier celles ciblant les personnes âgées.

S'appuyant sur des données recueillies auprès de neuf prestataires de services de distributeurs de cryptomonnaies, l'agence de renseignement financier soutenue par le gouvernement a indiqué que l'utilisation de ces appareils est principalement le fait de personnes de plus de 50 ans, lesquelles représentent près de 72 % de la valeur totale des transactions. L'agence a souligné que ces personnes âgées achètent des cryptomonnaies en espèces, nombre d'entre elles tombant dans le piège d'escroqueries et de systèmes frauduleux.