Une opération internationale démantèle un réseau de blanchiment crypto de 390 millions de dollars

Une répression internationale contre les forces de l'ordre impliquant 11 nations a mis fin à AudiA6, un groupe engagé dans le blanchiment d'argent pour plus de 390 millions de dollars (environ 3709 crores de roupies) entre 2022 et 2025. Selon l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale (Eurojust), deux administrateurs, des ressortissants russes et ukrainiens, ont été arrêtés en Géorgie. 25 domaines, plus de 30 serveurs et 80 automobiles ont été confisqués, et environ 900 000 dollars (environ 8,6 crores de roupies) de cryptomonnaies ont été gelés.

Les enquêteurs associent le service AudiA6 à des rançongiciels et à des transferts de crypto-monnaie illicites

AudiA6 "mixer-as-a-service" a été utilisé par des acteurs de rançongiciels qui étaient impliqués dans le lancement d'attaques et la génération de revenus illégaux à partir de cryptos volées en fournissant à leurs victimes un service pour les aider à "nettoyer" leurs cryptos en échange d'une commission de 3% à 10% en une heure. Selon un rapport de Chainalysis, le portefeuille AudiA6 a reçu environ 10 333 BTC d'une valeur de près de 389 millions de dollars (environ 3 614 crore de roupies) depuis 2021. 

Selon Eurojust, le groupe criminel responsable de ce service exploiterait également un forum supplémentaire sous le nom de « Dark2Web », qui sert de plateforme pour la publicité de services illégaux ainsi que pour communiquer avec d'autres cybercriminels à l'échelle mondiale. L'enquête a impliqué différentes agences de différents pays, tels que les États-Unis, l'Australie, la France, la Pologne, la Géorgie, l'Islande, le Canada, l'Allemagne, le Japon, la Suisse et le Royaume-Uni, en coordination via Eurojust et Europol. 

Ce système criminel de blanchiment d'argent impliquait la création de nombreux faux comptes basés sur des identités volées ou achetées. « Plus de 6 000 fichiers KYC associés à des comptes « mule d'argent » ont été découverts au cours des enquêtes », selon Eurojust. En outre, de nombreux comptes étaient associés à des intermédiaires russophones qui ont été utilisés pour faciliter les transferts via les services d'échange de crypto-monnaies.

Avant cela, en avril, le ministère américain de la Justice (DOJ), ainsi que la police de Dubaï, ont également révélé une répression internationale contre les réseaux d'escroqueries, qui a conduit à l'arrestation de 276 personnes et à la fermeture d'au moins neuf centres d'escroquerie crypto. Quatre des accusés et deux co-conspirateurs en fuite ont été inculpés de fraude fédérale et de blanchiment d'argent devant le tribunal fédéral de San Diego, selon le DOJ. Chaque chef d'accusation est passible de 20 ans de prison et de lourdes peines s'il est reconnu coupable.