Interpol retrouve un portefeuille crypto de 122 millions de dollars lié à un réseau d'arnaques sentimentales

Le portefeuille de crypto-monnaie lié à un présumé suspect de blanchiment d'argent impliqué dans des arnaques amoureuses avait reçu plus de 122,5 millions de dollars (environ 1 168 crore de roupies) en dix mois, a révélé Interpol, alors que les autorités élargissaient les enquêtes contre la fraude en ligne. Une déclaration d'Interpol a révélé que les autorités thaïlandaises avaient appréhendé deux individus et démasqué le réseau de blanchiment d'argent, par lequel des fonds obtenus via des arnaques amoureuses étaient blanchis en les transformant en cryptomonnaies à l'aide de mécanismes d'échange de jetons inter-chaînes. L'opération thaïlandaise est le résultat de l'opération First Light 2026, une initiative d'Interpol contre les escroqueries par ingénierie sociale et les systèmes de blanchiment d'argent.

L'opération First Light conduit à des arrestations, les avoirs mondiaux sont gelés

Cette opération conjointe a vu la participation d'agences de 97 pays et juridictions, menant à 5 811 arrestations et à la récupération de 293 millions de dollars (environ 2 793 crores de roupies) dans des fonds obtenus illégalement liés à la fraude et au blanchiment d'argent. Tomonobu Kaya, directeur du Centre de lutte contre la criminalité financière et la corruption d'Interpol, a déclaré que les arnaques d'ingénierie sociale « continuent de représenter une menace importante pour notre société », ajoutant qu'aucun pays ne peut résoudre le problème seul.

Les autorités participant à l'enquête ont été chargées de geler les comptes bancaires et les portefeuilles de cryptomonnaie où l'argent illégal a été transféré. Il y a eu 152 808 cas examinés, 31 014 comptes bancaires gelés, 23 715 cas résolus et 15 606 suspects identifiés. Le système de gel des paiements d'Interpol, appelé Global Rapid Intervention of Payments, a été utilisé par les autorités pour geler les transactions de monnaie fiduciaire ainsi que de cryptomonnaies. 

Des expulsions ont également été effectuées par les autorités aux Palaos, où 22 personnes ont été expulsées pour leur participation à deux opérations frauduleuses dans des centres hôteliers impliquant des cryptomonnaies et des jeux d'argent en ligne. 

L'affaire se dessine dans un contexte d'inquiétude accrue quant à l'utilisation des cryptomonnaies dans les affaires amoureuses et financières. En avril 2025, le FBI a signalé qu'il y avait 181 565 plaintes concernant une fraude impliquant des cryptomonnaies pour des pertes de plus de 11 milliards de dollars (environ 1 04 863 crores de roupies).

Il y a beaucoup d'autorités dans le monde qui ont pris des mesures pour lutter contre ces escroqueries. En avril 2025, l'Opération Atlantique, menée par la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, les services secrets américains, la Police provinciale de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, a porté un coup décisif aux escroqueries par hameçonnage, en gelant 12 millions de dollars (environ 114 crores de roupies) liés à ces fonds. Cette opération a permis d'identifier plus de 20 000 victimes dans les trois pays. Operation Atlantic a classé ces escroqueries dans la catégorie des arnaques de type « approbation phishing ».

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